近乎1：1，价值稳定且全世界流通，逐渐成为投资理财界的新“宠儿”，却也因其交易具有匿名性和便捷性，成为了诈骗分子的洗钱媒介。

　　近日，邳州市市民李女士（化名）收到一条来自陌生号码的短信。对方自称通过相关渠道获取李女士手机号码，并伪装成现役军人，轻而易举骗取了李女士的信任。

　　交流时，男子借口部队管理严格，禁止使用微信，诱导李女士下载某APP进行私密聊天。随着二人愈发“熟络”，男子编造谎言，称战友退役后入职烟草局，能获取内部数据，自己跟随战友投资已收益颇丰。随后，男子向李女士发送一个精心伪造的“中国烟草”网站，怂恿她参与投资。

　　深信不疑的李女士，紧接着又被男子告知，该投资平台属于国际性质，需将人民币兑换成“U币”才能充值。李女士正因此事一筹莫展，男子便“热心”提出帮忙联系兑换商上门服务，随后要求李女士备好现金，交给其指定的兑换商。就这样，李女士先后三次交付现金，累计损失高达40余万元。

　　接警后，刑警大队联合运河派出所迅速行动，成功抓获5名诈骗嫌疑人，目前案件正在进一步办理当中 。

　　诈骗分子往往通过网络社交平台添加受害人，冒充“高富帅”“投资专家”“现役军人”等身份，以高额回报等理由，鼓动受害人参与投资，其本质还是网络投资理财诈骗。

　　诈骗分子搭建虚假的交易平台，通过后台操作，控制投资涨跌，展示虚假的钱包余额，让受害人被高额的收益诱惑。或通过前期小额获益提现，引诱受害人一步步加大投资。

　　诈骗分子一改“不见面、不接触”的诈骗套路，采取线上诈骗、线下取款的新模式实施诈骗，安排专人到指定地点进行现金交易，最终受害人根本无法收到兑换的虚拟货币，而诈骗分子早已逃之夭夭！

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