法国亿万富翁，全球最大奢侈品集团LVMH董事长兼CEO伯纳德阿尔诺近日因涉嫌洗钱而受到调查。

　　巴黎检察官办公室周五表示，他们的调查是在法国反洗钱部门Tracfin发出警告后进行的，初步调查自2022年以来一直在进行。

　　法国《世界报》(Le Monde)报道称，法国反洗钱机构发现了阿尔诺与俄罗斯商人Nikolai Sarkisov之间可疑的资金转移活动。这些交易与阿尔诺在2018年收购位于法国阿尔卑斯山Courchevel的房地产有关。该报援引Tracfin的一份文件称，这笔交易让Sarkisov在没有任何明显理由的情况下获得了约200万欧元的利润。

　　阿尔诺为了购买法国阿尔卑斯山滑雪小镇，于2018年向Nikolai Sarkisov汇款，后者因此获得了约200万欧元的收益。

　　Tracfin的一份文件称，阿尔诺在收购拥有这些资产的公司前，首先将这笔钱借给了萨尔基索夫旗下的一家公司。萨尔基索夫从这次交易中赚了200万欧元，但尚不清楚他为这笔贷款支付了多少。

　　调查人员指出，所有权的复杂变更可能是为了“隐藏资金的确切来源”，以及最终受益人的身份。文件中写道：“房地产收购的最终受益所有人的变化往往会掩盖资金的确切来源，使交易和真正买家的身份变得复杂，并反映出隐瞒所有这些交易的实际受益人的愿望，即伯纳德阿尔诺。”

　　因此，这加剧了调查人员对其中涉嫌“洗钱”的怀疑。媒体报道补充道，调查必须“确定这种明显不协调的原因”，并“解释阿尔诺为什么需要让萨尔基索夫作为这些交易的中间人”。

　　RESO-Garantia 副总裁伊戈尔伊万诺夫在一封电子邮件中说，该交易由专门投资欧洲房地产的部门负责，公司和Nikolai Sarkisov均未参与相关交易，且从未见过阿尔诺，并强调未收到巴黎检察官办公室索取文件的要求。

　　伊戈尔伊万诺夫补充说：“所有交易都由法国公司进行，通过法国公证人和法国律师，各方都有法国律师。这是一笔正常的房地产交易。”

　　这已不是阿尔诺首次遭到调查。今年2月，他在高等法院针对法国税务调查人员就2019年对LVMH总部突击搜查合法性的诉讼中败诉。该调查与LVMH在比利时涉嫌税务欺诈有关。

　　根据彭博亿万富翁指数，阿尔诺是奢侈品帝国LVMH集团(LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton)的首席执行官和控股股东，也是仅次于马斯克(Elon Musk)的世界第二富豪。

　　受奢侈品行业增长放缓影响，自7月以来LVMH股价累计下跌17%，市值回落至3588亿欧元，伯纳德阿尔诺的财富也随之缩水至1640亿美元。

　　此前，由于特斯拉股票持续暴跌，2022年12月14日，伯纳德阿尔诺正式超越马斯克，以1650亿美元的身价成为彭博亿万富翁榜单的首富，这是他首次荣登富豪榜首。

　　在2023年4月福布斯发布的《2023全球亿万富豪榜》中，他以2110亿美元的财富力压1800亿美元的马斯克继续稳坐世界首富。

　　不过，今年7月，随着特斯拉股价持续回升以及LVMH股价连续下跌，马斯克再次超越阿尔诺回到世界首富的位置。

(责任编辑：管理)